广告成诱饵？两中国电诈“大鳄”曼谷落网新骗局浮出水面

摘要： ...

2 月 5 日晚 11 点，泰国国家警察总署署长、国家警察督察长与工作人员、信息科技打击犯罪中心及曼谷市警察局侦查部门联合行动，成功逮捕了两名中国籍嫌疑人 :

1. 29 岁的 Mr. Yi Wanyou，持中国国籍，涉嫌根据 2025 年 2 月 5 日颁布的法庭逮捕令（第 784/2568 号）。

2. 30 岁的 Mr. Li Weijie，持中国国籍，涉嫌根据 2025 年 2 月 5 日颁布的法庭逮捕令（第 785/2568 号）。

两人被指控 " 参与发布广告或信息，进行银行账户或电子账户的买卖、租赁或借用，用于技术犯罪或其他刑事犯罪，并参与发布广告或信息，进行手机号码的买卖、租赁或借用，这些号码登记在某人名下，但无法确认实际用户。"

两名嫌疑人先后在曼谷市乍都节区的一个豪华小区被捕。

查获的物品包括四项：

1. 现金（泰铢和外币），价值约 41.75 万泰铢；

2. 大量名牌商品，价值约 430.58 万泰铢；

3. 奔驰 Maybach S580e 汽车，价值约 1100 万泰铢；

4. 手机 5 部（发现大量与电诈团伙相关的信息）。

总计查获的资产价值约 1530.58 万泰铢。

诈骗团伙采用 " 反复打击 " 的新手段，伪造网页冒充警方和反洗钱组织，利用关键词 " 追回被骗资产 " 吸引受害者。通过 " 投放广告 " 提高网页的点赞量，使页面看起来更可信，从而误导社交媒体用户相信其为真实的政府机构，造成极大危害。

然而，当受害人真正联系时，他们会被引导进入一个名为 " 屠宰室 " 的微信群，群内成员包括律师、IT 专家和各类部门负责人等。群里假装为受害人创建一条资金流向路线，声称被骗的钱流入了国外的赌博网站，必须通过 IT 部门 " 打击系统 " 来追回资金。最终受害人会再次陷入骗局，继续被骗。

目前，许多邻国的电信诈骗团伙都开始大量使用这一欺诈手段进行诈骗。

根据受害人向警方报案的情况，曼谷警察局与信息科技打击犯罪中心 ( PCT ) 警方合作展开了调查。在警方侦查的努力下，最终找到了两名中国籍诈骗集团头目 Li Weijie 和 Yi Wanyou。随后，法院批准了对这两名嫌疑人的逮捕令，曼谷警察局副局长带领信息科技打击犯罪中心警方展开追捕。

经过进一步调查，警方发现嫌疑人已进入泰国，租房并驾驶豪车居住在市中心。2 月 5 日，警方在一个豪华小区前监视，发现 Li Weijie 乘坐公共汽车前往与搭档会面，立即将其逮捕。在抓捕过程中，Li Weijie 紧握手机，似乎试图隐藏重要信息。随后，警方突袭该小区的豪宅，成功逮捕 Yi Wanyou。

当警方抵达 Yi Wanyou 的卧室门前时，他拒绝开门，侦查人员只好强行破门进入，将 Yi Wanyou 逮捕在他试图删除手机中信息的关键时刻。抓捕后，警方检查了手机中的数据，发现两人是电信诈骗和洗钱集团的 " 大佬 " 级人物，经营多个跨国犯罪业务，涉及多个邻国。

最新消息显示，两人开始使用 " 短信诈骗 " 手段，近期购买了包含数十万个电话号码的数据库，准备用来发送欺诈短信。此外，警方在手机中还发现了他们访问并控制多个邻国诈骗团伙 " 后台 " 的信息。

在逮捕阶段，Yi Wanyou 和 Li Weijie 均否认了所有指控。泰国国家警察总署署长和反洗钱办事处主任对这座豪宅进行进一步调查，以执行政府的扫荡行动。之后，两人将被移交给警察局，进入法律程序。