德州三家农商银行被罚款，有未履行客户身份识别义务等违法行为

摘要： ...

近日，央行德州市分行对三家农村商业银行及相关负责人作出行政处罚，最高罚款金额为27.5万元。

中国人民银行德州市分行2024年12月31日公布行政处罚信息，山东夏津农村商业银行股份有限公司有以下主要违法行为：1.违反人民币反假有关规定；2.违反规定占压财政资金；3.未按规定履行客户身份识别义务。

对此，山东夏津农村商业银行被警告处罚，并被罚款27.5万元。时任山东夏津农村商业银行股份有限公司副行长张扬，因对该行违法违规行为负有责任，被罚款1万元。

另两家被处罚的机构分别为：山东临邑农村商业银行股份有限公司、山东庆云农村商业银行股份有限公司，均因“未按规定履行客户身份识别义务”的违法行为，各被罚款25万元。

同时，时任山东临邑农村商业银行股份有限公司副行长杨萍、时任山东庆云农村商业银行股份有限公司副行长黄本彦，因对上述违法违规行为负有责任，分别被罚款1.5万元。

处罚公示表（截屏图）